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三年改革之公司治理及规范运作

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发表时间:2022-04-28 13:57来源:战略研究室

2021年,公司董事会切实增强履职实效,完善公司治理结构, 深化制度体系建设,扎实推进公司治理各项工作,持续夯实公司高质量发展的基石。


一、董事会及其专门委员会会议召开情况


2021年,公司按照法定程序共召开董事会会议1次,受疫情影响,召开方式为“现场+通讯”,表决形式为现场+通讯,具体情况如下:


2021年12月12日,公司以“现场+通讯”表决形式召开了第一届董事会第一次会议,会议一致审议通过了《关于亚搏平台下载章程的议案》、《关于亚搏平台下载董事会议事规则的议案》、《关于亚搏平台下载2022年度财务预算方案的议案》以及关于组建战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会三个董事会专门委员会和三个专门委员会议事规则等九项议案,上述董事会议案均已实施或执行。


此次会议的召开,公司推进和规范了公司董事会建设,明确了董事会议事方式和决策程序,进一步建立完善了现代企业法人治理结构,为激发企业活力,提高企业管控效率起到了积极的促进作用。


二、董事会各专门委员会履职情况


报告期内,公司董事会下设的三个专门委员会认真履行职责,已在电建通平台建立工作联络群,将于2022年正式开始运作,为董事会的科学决策提供专业性建议。


三、制度建设


公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则,在集团公司的指导下,按照公司实际情况,不断完善公司各项管理制度。2021年度,公司制定了《章程》、《董事会议事规则》、《董事会战略与投资委员会等三个专门委员会的议事规则》、《董事会秘书工作细则》,完善了公司各项治理制度。

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